| รายละเอียด |
ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) (ฉบับเต็ม) |
|
| หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) |
|
| เอกสารประกอบวาระการประชุม |
|
| วาระที่ 1: |
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) |
|
| วาระที่ 2: |
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 |
|
| วาระที่ 3: |
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
|
| วาระที่ 4: |
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร |
|
| วาระที่ 5: |
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
|
| วาระที่ 6: |
พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ |
|
| วาระที่ 7: |
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี |
|
| วาระที่ 8: |
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด |
|
| วาระที่ 9: |
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |
|
| |
|
|
| เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม |
|
| แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 |
|
| หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม |
|
| ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
|
| หนังสือมอบฉันทะ (ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550) |
|
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
|
|
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้
|
|
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
|
|
| ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ |
|
| การขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 |
|
| การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม |
|
| แผนที่สถานที่จัดประชุม |
|
| การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) |
|
