Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียด ดาว์นโหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)
เอกสารประกอบวาระการประชุม
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560)
วาระที่ 2: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
     
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ (ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550)
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
การขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560
การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม
แผนที่สถานที่จัดประชุม
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 – 18 มกราคม 2561)


  • การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
  • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาว์นโหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 (ประจำปี 2549)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาว์นโหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550